Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Ст. 12.23 КоАП РБ 91-З от 06.01.2021 г.


Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях
Статья 12.23. Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до тысячи базовых величин.

2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов –

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

3. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга –

влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.


Примечание. Термины «лицо, осуществляющее финансовые операции» и «клиент», применяемые в настоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Задать вопрос в комментариях
Статья 1.1 ...12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 ...Заключительные положения

Перейти к статье
Новые комментарии на сайте

Здравствуйте, студент бнту, 3 курс, до этого учился на военке там же, сейчас на гражданском факе, заплатил за мат обеспечение. Сейчас пришёл счёт за обучение, нужно ли его оплачивать, если я сразу же восстановился, мне говорили, что есть период, восстановление в котором освобождает от выплаты за обучение, это так?


Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли и законно ли работодатель поступает в моем случае? Ситуация такая: нахожусь в отпуске по уходу за детьми до 3 лет. Завтра будет им 3 года (близнецы). До д/о в отпуске не была, педагог. Остался неотгулянный отпуск 56 дней. Ушла в декрет. Сегодня пришла на работу писать заявление на увольнение и услышала, что смогут компенсировать лишь 24 дня отпуска вместо 56. Мне не совсем понятна такая ситуация. Спасибо.


Здравствуйте. При выполнении заказа в Яндекс такси познакомился с девушкой. Просто культурно разговаривали, она согласилась познакомиться и оставаться на связи. Потом позвонил наверно её парень или кто он не знаю, мы немного поговорили и в конце он сказал: будет отзыв в плане домогательства, так что готовьтесь. Это прямые его слова. Есть запись разговора с регистратора и с девушкой, и с ним. Могу ли я привлечь его к ответственности за эту угрозу?


Добрый день. В моем автомобиле при пересечении таможенной границе в отсеке для аккумулятора (Замкнутое пространство под сиденьем водителя, пластмассовая крышка со стороны двери, стандартный для этой модели машины без каких либо вмешательств в конструкцию ТС кем либо) был обнаружен прокат обычной стали(пруток диам 10 мм и длинной 42 см.) весом 31,5 кг. на сумму 200 дол. (таможня оценила в 1000 дол.). Стоял в очереди 2 суток, просто забыл. Пруток в масле, поэтому положил в аккумуляторный отсек. По результатам составили протокол по ч.2 ст. 15.1, арестовали машину. Могут ли таможенники без экспертизы признать этот отсек, тайником(в понимании ст. 15.1)? Может есть какие либо разъяснения на этот счёт? Как доказать обратное?


Интернет не слишком надежный источник.

Ситуация у вас неоднозначная..надо знать детали


Последние комментарии



Вы юрист? Нужны новые клиенты?
Разместите информацию о себе

- Это бесплатно

- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта

- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день

- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей

Зарегистрироваться