Закон РБ О валютном регулировании и валютном контроле
Статья 9. Мониторинг валютных операций

1. Мониторинг валютных операций включает в себя сбор, регистрацию и анализ информации о проводимых на внутреннем валютном рынке валютно-обменных операциях, проводимых резидентами валютных операциях по зарегистрированным валютным договорам, а также о полученных (переданных) товарах.

Объектами мониторинга валютных операций являются банки Республики Беларусь, Банк развития, иные резиденты.

Мониторинг валютных операций проводится Национальным банком во взаимодействии с банками Республики Беларусь, Банком развития, Комитетом государственного контроля, Государственным таможенным комитетом, иными республиканскими органами государственного управления.

2. Национальный банк для целей мониторинга валютных операций формирует базу данных на основании информации, получаемой в рамках обмена с иными органами валютного контроля, от государственных органов и иных организаций в согласованном с ними порядке, а также от банков Республики Беларусь, Банка развития, иных резидентов в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 статьи 6, подпунктами 2.3 и 2.6 пункта 2 статьи 8 и подпунктом 4.5 пункта 4 статьи 21 настоящего Закона.