Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Ст. 111 Закон РБ О таможенном регулировании 129-З от 10.01.2014


Закон РБ О таможенном регулировании в Республике Беларусь
Статья 111. Порядок включения банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в реестр

1. Включение банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в реестр осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных настоящей статьей.

Банки, небанковские кредитно-финансовые организации включаются в реестр сроком на пять лет.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь обязан обеспечить регулярное опубликование сведений о банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, включенных в реестр. 

2. Условиями включения банка, небанковской кредитно-финансовой организации в реестр являются:

2.1. наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного Национальным банком Республики Беларусь, предоставляющего право на выдачу банковских гарантий;

2.2. отсутствие неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей;

2.3. наличие нормативного капитала в размере не менее установленного Национальным банком Республики Беларусь минимального размера нормативного капитала для действующих банков, имеющих право на совершение банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, во вклады (депозиты), открытию и ведению банковских счетов таких физических лиц, или выполнение соответствующих нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком Республики Беларусь для небанковских кредитно-финансовых организаций;

2.4. отсутствие убытков за последние шесть ежемесячных отчетных периодов.

3. Филиал банка, структурное подразделение банка могут быть включены в реестр при следующих условиях:

3.1. включении банка в реестр;

3.2. наличии права выдачи филиалом банка, структурным подразделением банка банковских гарантий, предусмотренного в положении (типовом положении) о филиале банка, структурном подразделении банка.

4. Для включения в реестр банк, небанковская кредитно-финансовая организация обращаются в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь с заявлением в письменной форме, содержащим сведения, подтверждающие условия включения в реестр, и представляют следующие документы:

4.1. учредительные документы;

4.2. свидетельство о государственной регистрации либо иной документ, подтверждающий государственную регистрацию;

4.3. специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, указанное в подпункте 2.1 пункта 2 настоящей статьи;

4.4. нотариально заверенные карточки с указанием наименования банка, небанковской кредитно-финансовой организации, места их нахождения, при наличии – банковского идентификационного кода, учетного номера плательщика, должностей, фамилий, собственных имен, отчеств (при наличии) должностных лиц банка, небанковской кредитно-финансовой организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, с образцами их подписей и оттиском печати банка, небанковской кредитно-финансовой организации в количестве, определяемом Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь;

4.5. письмо Национального банка Республики Беларусь, подтверждающее выполнение банком, небанковской кредитно-финансовой организацией условия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящей статьи;

4.6. годовой баланс банка, небанковской кредитно-финансовой организации за последний отчетный период с аудиторским заключением о его полноте и достоверности и шесть последних ежемесячных балансов за истекший отчетный период.

5. Для включения в реестр филиала банка, структурного подразделения банка этот банк обращается в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь с заявлением в письменной форме и представляет следующие документы:

5.1. положение (типовое положение) о филиале банка, структурном подразделении банка, заверенное банком;

5.2. заверенные банком карточки с указанием наименования филиала банка, структурного подразделения банка, места их нахождения, при наличии – банковского идентификационного кода, учетного номера плательщика, должностей, фамилий, имен, отчеств (при наличии) должностных лиц филиала банка, структурного подразделения банка, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, с образцами их подписей и оттиском печати филиала банка, структурного подразделения банка в количестве, определяемом Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь.

6. Документы, предусмотренные подпунктами 4.1–4.3 пункта 4 настоящей статьи, представляются в виде оригиналов и их копий либо в виде нотариально заверенных копий.

По окончании рассмотрения заявления либо по требованию банка, небанковской кредитно-финансовой организации в период его рассмотрения оригиналы представленных документов, указанных в части первой настоящего пункта, подлежат возврату заявителю.

7. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь рассматривает заявление и принимает решение о возможности включения банка, филиала банка, структурного подразделения банка, небанковской кредитно-финансовой организации в реестр либо об отказе во включении их в реестр в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения заявления и представления всех необходимых документов. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь принимает решение об отказе во включении в реестр только в случае несоблюдения условий включения в реестр, предусмотренных настоящей статьей.

О принятом решении заявитель извещается в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

8. При рассмотрении заявления о включении в реестр Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в подтверждение представленных заявителем документов и сведений вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных органов документы, содержащие необходимую информацию. Указанные лица в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса обязаны представить запрашиваемые документы.

9. Банк, филиал банка, структурное подразделение банка, небанковская кредитно-финансовая организация включаются в реестр не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь решения о возможности включения их в реестр, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае уплаты таможенного сбора за включение в реестр после принятия решения о возможности включения их в реестр банк, небанковская кредитно-финансовая организация включаются в реестр не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь сведений о реквизитах платежного документа, подтверждающего уплату таможенного сбора за включение в реестр. 

10. При включении банка, небанковской кредитно-финансовой организации в реестр Государственный таможенный комитет Республики Беларусь информирует об этом Национальный банк Республики Беларусь.

11. После включения банка, небанковской кредитно-финансовой организации в реестр Национальный банк Республики Беларусь представляет в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь информацию, подтверждающую выполнение банком, небанковской кредитно-финансовой организацией условия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящей статьи, на каждую отчетную дату.

12. В случаях ликвидации или реорганизации банка, небанковской кредитно-финансовой организации, отзыва либо приостановления действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части выдачи банковской гарантии или отзыва такого специального разрешения (лицензии) в целом Национальный банк Республики Беларусь уведомляет об этом Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.

Статья 1 ...109 110 111 112 113 ...269

Перейти к статье