Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь

Закон РБ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения



Скачать бесплатно Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения 165-З от 30.06.2014

Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения 165-З от 30.06.2014 Содержание


Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения Статья 2. Сфера применения настоящего Закона Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 4. Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 5. Внутренний контроль Статья 6. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции Статья 7. Финансовые операции, подлежащие особому контролю Статья 8. Идентификация участников финансовой операции Статья 9. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга Статья 13. Международное сотрудничество в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 17. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы Статья 18. Признание утратившими силу законов и их отдельных положений Статья 19. Меры по реализации положений настоящего Закона Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Другие нормативные акты

Закон РБ О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь Закон РБ О защите прав потребителей Закон РБ О декларировании физическими лицами доходов и имущества Закон РБ О естественных монополиях Закон РБ О формировании и использовании минимального потребительского бюджета



Добавить комментарий к Закон РБ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем 165-З от 30.06.2014